Ampliación de las nóminas de PEPS
28 Nov 2018
Se amplía la nómina de los funcionarios políticamente expuestos conforme a las definiciones de ”funciones públicas” y “funcionarios” establecidas en Convenciones Internacionales contra la Corrupción que nuestro país es parte y en Recomendaciones dictadas de GAFI sobre la materia, y atendiendo a nuestra forma federal de gobierno. A tales efectos, se considerarán como personas políticamente expuestas, entre otros, a: funcionarios que desempeñan funciones públicas en las Administraciones Públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La presente resolución tiene su vigencia a los 120 días corridos de su publicación, comenzando a regir a partir del 22/3/2019, sustituyendo a su anterior la Resolución UIF 11/2011.
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