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Ampliación de las nóminas de PEPS

28 Nov 2018

Se amplía la nómina de los funcionarios políticamente expuestos conforme a las definiciones de ”funciones públicas” y “funcionarios” establecidas en Convenciones Internacionales contra la Corrupción que nuestro país es parte  y en Recomendaciones dictadas  de GAFI sobre la materia, y atendiendo a  nuestra forma federal de gobierno. A tales efectos, se considerarán como personas políticamente expuestas, entre otros, a: funcionarios que desempeñan funciones públicas en las Administraciones Públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La  presente resolución tiene  su vigencia a los 120 días corridos  de su  publicación, comenzando  a regir a partir del 22/3/2019, sustituyendo a  su anterior la Resolución UIF 11/2011.

 

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