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Publicaciones

19 jul. 2017

Resolución 30-E/2017 sobre gestión del riesgo de lavado y autoevaluación

La Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda, dispuso que las entidades del sistema financiero monitoreen la operatoria que realizan los organismos públicos, a partir de un enfoque basado en riesgos y con especial atención en el destino de los fondos "con el objetivo de prevenir la corrupción y el mal uso de los fondos públicos".

08 nov. 2016

Resolución UIF Nº 141, Criterio de determinación de los perfiles de clientes

A los efectos de compatibilizar lo dictado por la AFIP en la RG 3952 (BO 4-11-16) en lo referente al alcance del secreto fiscal prescripto por el artículo 101 de Ley 11683, y las competencias de la Unidad de Información Financiera para la reglamentación de pautas objetivas para la implementación del conocimiento del cliente

21 dic. 2015

Nuevo plan sobre encubrimiento de Lavado de Activos

Nuevo plan sobre encubrimiento de Lavado de Activos

06 jul. 2015

Agenda Nacional de antilavado y contra el financiamiento del terrorismo

Agenda Nacional de antilavado y contra el financiamiento del terrorismo

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