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Publicaciones

08 Nov 2016

Resolución UIF Nº 141, Criterio de determinación de los perfiles de clientes

A los efectos de compatibilizar lo dictado por la AFIP en la RG 3952 (BO 4-11-16) en lo referente al alcance del secreto fiscal prescripto por el artículo 101 de Ley 11683, y las competencias de la Unidad de Información Financiera para la reglamentación de pautas objetivas para la implementación del conocimiento del cliente

21 Dec 2015

Nuevo plan sobre encubrimiento de Lavado de Activos

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06 Jul 2015

Agenda Nacional de antilavado y contra el financiamiento del terrorismo

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