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Publicaciones

07 10 2019

Relevamiento de activos y pasivos externos

Con la vigencia del Decreto N° 609/19 y de la Com. A 6770 del BCRA a partir del pasado 2 de septiembre de 2019, el actual Relevamiento de Activos y Pasivos Externos dejo de tener una finalidad estadística, para pasar a ser una condición necesaria para repagar deudas financieras o comerciales con el exterior, y demostrar que estas se encuentran declaradas en la última presentación exigible del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos de la COM A 6401.

07 03 2018

Resolución 21 UIF

Resolución 21 UIF

19 07 2017

Resolución 30-E/2017 sobre gestión del riesgo de lavado y autoevaluación

La Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda, dispuso que las entidades del sistema financiero monitoreen la operatoria que realizan los organismos públicos, a partir de un enfoque basado en riesgos y con especial atención en el destino de los fondos "con el objetivo de prevenir la corrupción y el mal uso de los fondos públicos".

08 11 2016

Resolución UIF Nº 141, Criterio de determinación de los perfiles de clientes

A los efectos de compatibilizar lo dictado por la AFIP en la RG 3952 (BO 4-11-16) en lo referente al alcance del secreto fiscal prescripto por el artículo 101 de Ley 11683, y las competencias de la Unidad de Información Financiera para la reglamentación de pautas objetivas para la implementación del conocimiento del cliente

21 12 2015

Nuevo plan sobre encubrimiento de Lavado de Activos

Nuevo plan sobre encubrimiento de Lavado de Activos

06 07 2015

Agenda Nacional de antilavado y contra el financiamiento del terrorismo

Agenda Nacional de antilavado y contra el financiamiento del terrorismo

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