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Seminario On Line - Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

03 Nov 2020

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Seminario On Line

Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Orador: Claudio Ganieri -  Director Cumplimiento Legal, Prevención de Lavado de Activos y  Sindicatura - 15 años de experiencia - Revisor Externo Independiente (UIF).

 

Módulo I - Jueves 19/11 14 a 15hs

  • Marco Internacional: Situación - Evaluación de Sistemas PLDFT - Visión Regional (Argentina).
  • Beneficiarios Finales de las Personas Jurídicas: Recomendación GAFI - Situación
    en Argentina

 

Módulo II - Jueves 26/11 14 a 15hs

  • Transformaciones Digitales en PLDFT: Prevención de LD/FT - Clientes no presenciales.
  • Criptomonedas y Activos Virtuales: Prevención de LA/FT en Activos Virtuales - Monitoreo KYC y Screening de Usuarios

 

Módulo III - Jueves 03/12 14 a 15hs

  • Operadores de Tarjetas de Crédito y Compra: Roles - Riesgos Asociados - Identificación de clientes no presenciales - Uso de Listas.

 

Moderación y consultas.

 

Información e inscripción: pkf@pkfargentina.com.ar


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Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros, estamos esperando su consulta.

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