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Sindicatura y Prevención de Lavado de activos - 2020-09-16

NUEVAS REGULACIONES DE EXTERIOR Y CAMBIO DE FECHA 15/09/2020

Si bien sus destinatarios son las Entidades Financieras, impactan de modo subsidiara en los Operadores de Cambio, sean que utilicen canales de ventas electrónicos o presenciales.

Los titulares de Caja de Ahorro en dólares U$D, que no sean titulares de cuentas sueldos o prestaciones jubilatorias deberán declarar que no perciben subsidios de carácter alimentario (IFE).

Sindicatura y Prevención de Lavado de activos - 2019-10-07

Relevamiento de activos y pasivos externos

Con la vigencia del Decreto N° 609/19 y de la Com. A 6770 del BCRA a partir del pasado 2 de septiembre de 2019, el actual Relevamiento de Activos y Pasivos Externos dejo de tener una finalidad estadística, para pasar a ser una condición necesaria para repagar deudas financieras o comerciales con el exterior, y demostrar que estas se encuentran declaradas en la última presentación exigible del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos de la COM A 6401.